Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili hazırladığı raporda dikkat çekici tespitlere yer verdi. Rapor, Polat çifti ve akrabalarının sahibi oldukları şirketlerin tek elden yönetildiği ve bu şirketler aracılığıyla potansiyel kara para aklama faaliyetlerinin gerçekleştirilmiş olabileceği iddialarına ışık tutuyor. MASAK raporu, Polat çifti hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarının daha fazla araştırılmasını gerektirebileceğini gösteriyor.
Sabah gazetesindeki habere göre, MASAK raporunda Polat çifti ve akrabalarına ait şirketlerin mal aldığı tedarikçilerin büyük bir kısmının sahte olduğu belirlendi. Bu sahte şirketlerin, gerçek bir mal alışı yapmayan, beyanname sunmayan, çalışanı ve bankacılık işlemi olmayan, sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğuna dair ciddi şüpheler bulunuyor.
MASAK, bu tür şüpheli işlemlerin toplamda 200 milyon liradan fazla olduğunu tespit etti. Bu işlemler sonucunda elde edilen gelirler nakit olarak çekildi ve Engin Polat'a ait şirketin hesaplarına nakit yatırıldı. Bu paraların ardından lüks araçlar ve gayrimenkuller alındı. MASAK, bu işlemlerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği sonucuna vardı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili hazırladığı raporu savcılığa sundu. Raporda, Polat çiftinin banka işlemleri, kripto varlık işlemleri ve elektronik para kuruluşları ile ilişkili işlemlerinin askıya alınması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
